Zvicra duhet të bëhet më e ashpër për pastrimin e parave

(KEYSTONE/Ennio Leanza)

Legjislacioni zviceran ka mbetur prapa në luftën kundër pastrimit të parave dhe “rrallë parashikon zhvillime në nivel ndërkombëtar”, ka paralajmëruar Zyra Federale Zvicerane e Auditimit (SFAO), përcjell albinfo.ch.

Auditimet e SFAO kanë “zbuluar dobësi dhe, si rrjedhim, rreziqe financiare dhe reputacioni për autoritetet zvicerane”, tha zyra në një raport të Lidhjes së Jashtme të lëshuar të hënën, shkruan swissinfo.ch.

SFAO thekson veçanërisht ngadalësinë e gjykatave që merren me rastet e krimeve ekonomike dhe “efektin e ulët pengues të sanksioneve penale dhe kostove ligjore”, pasi kompanitë paguajnë një shumë maksimale prej 5 milionë CHF (5.2 milionë dollarë).

Ai gjithashtu u bën thirrje autoriteteve që zbulojnë anomalitë të përmirësojnë raportimin e tyre në Zyrën e Raportimit të Pastrimit të Parave Lidhja e jashtme (MROS). Ky është një organ federal përgjegjës për marrjen dhe analizimin e raporteve të aktiviteteve të dyshimta në lidhje me pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe paratë me origjinë kriminale, dhe përcjelljen e tyre tek agjencitë e zbatimit të ligjit nëse është e nevojshme.

Raporti i SFAO tregon për pasuritë e paluajtshme si një sektor ku nevojitet më shumë mbikëqyrje. Sektori i pasurive të paluajtshme është ende një vend tërheqës për të futur fonde me origjinë të paligjshme në qarkun ligjor financiar, thotë ai.

Kritikët e përmendur në auditimet e SFAO-s vunë në dukje edhe zbrazëtitë në sektorin e mallrave, veçanërisht blerjen e materialeve për shkrirje, e cila është pjesërisht e përjashtuar nga monitorimi i origjinës së lëndëve të para. Kontrolli aktualisht është i kufizuar në verifikimin e tregtisë së shufrave të arit tashmë të rafinuar.

Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm (OAG) tha se ndante shqetësimet e SFAO. Ai theksoi se sfidat po ndryshojnë si rezultat i ngjarjeve aktuale si lufta në Ukrainë dhe bëri thirrje për reflektim themelor nëse kuadri ligjor që rrethon sekuestrimin e aseteve është një zgjidhje e mjaftueshme.