UBS-ja dënohet me 50,000CHF për neglizhencë të dyshuar në pastrim parash

(KEYSTONE/Melanie Duchene)

Ministria e financave e Zvicrës ka gjobitur bankën UBS me 50,000 CHF pasi punonjësit dyshohet se nuk raportuan flamujt e kuq të pastrimit të parave gjatë disa viteve. Rasti ishte në lidhje me llogaritë e mbajtura nga ish-presidenti kontrovers i Jemenit, Ali Abdullah Saleh.

Ministria e financave ka konfirmuar lajmin për agjencinë zvicerane të lajmeve Keystone-SDA teksa u tha se njoftimi i gjobës ishte i datës 4 prill 2024 dhe ishte bërë ligjërisht i detyrueshëm pas skadimit të periudhës 30-ditore të kundërshtimit.

UBS dyshohet se ka menaxhuar miliona dollarë për Saleh. Sipas raportimeve, dënimi kishte të bënte me një pagesë prej më shumë se 9 milionë CHF ndaj Saleh në vitin 2009 nga Sulltani i Omanit. Çeku iu dorëzua UBS-së në Cyrih nga djali i Saleh, transmeton albinfo.ch.

Transaksioni shkaktoi alarme të brendshme në UBS, por në vend që të kontaktonin Zyrën e Raportimit të Pastrimit të Parave në Zvicër (MROS), punonjësit shënuan vetëm në një dosje të brendshme: “Është e njohur që sundimtarët e pasur në botën arabe mbështesin kolegët e tyre më të varfër me dhurata të tilla”.

Sipas SRF Investigativ, llogaritë e familjes Saleh ishin të balancuara në vitin 2011. Pavarësisht flamujve të mëtejshëm të kuq, UBS ende nuk i njoftoi autoritetet. SRF tha: “Sipas ministrisë së financave, banka gjithashtu nuk arriti të regjistrojë pse nuk e bëri këtë në një mënyrë të kuptueshme.”

Ministria ka raportuar se faji i individëve të paidentifikuar në UBS që ishin përgjegjës për një raportim të tillë ishte i konsiderueshëm. Ai tha se, duke supozuar neglizhencë të lehtë, gjoba ishte vendosur në 50,000 CHF. Kjo është shuma maksimale që mund t’i vendoset një personi juridik në procedimin penal administrativ nga ministria e financave.

Tutje, nga ministria u njoftua se procedimi kundër UBS filloi në vitin 2021 dhe u deshën dy vjet që prokurorët të merrnin dosjet përkatëse nga banka.

Në anën tjetër nga UBS-ja kanë zgjedhur të mos e komentojnë rastin për mediat.