Dubai, qendër e krimit të organizuar

Zvicra ka bërë përpjekje të mëdha për të shpëtuar veten nga forma të ndryshme të krimit financiar pas presionit të vazhdueshëm nga vendet më të mëdha. Megjithatë, Dubai, i cili është rritur si një qendër e rëndësishme për bankat private zvicerane, ende duket e shqetësuar nga korrupsioni dhe krimi i organizuar.

Bankat zvicerane në vitet e fundit kanë qenë më shumë se të gatshëm të shpëtojnë nga paratë që bankat i konsideronin të dëmtuara. Arsyeja e ekspeditës nga ana e bankave është e lehtë për t’u gjetur: ata u detyruan të rishqyrtojnë modelin e tyre të biznesit, të goditur nga gjoba të rënda për të ndihmuar qytetarët që të mos paguajnë taksat në vende të tilla si SHBA dhe Gjermania.

Por, ndërsa Zvicra u zhvendos shpejt për të zhdukur ato që u dukën si aktivitete të dëmshme, tregjet e tjera financiare nuk ishin aq ambicioze. Kjo së paku është përshtypja që merr nga “Indeksi i Perceptimit të Korrupsionit 2018”, botuar nga Transparency International, grupi global kundër korrupsionit.

Për shembull, Dubai gjendet në qendër të vëmendjes për lehtësinë e tij në trajtimin e korrupsionit dhe krimit financiar. Emiratet janë një nga tregjet financiare, ku një numër i madh i ofruesve të shërbimeve financiare zvicerane kanë hapur zyra: UBS, Credit Suisse, Lombard Odier ose banka online Swissquote kanë zyrat e tyre përfaqësuese në shtetin e Gjirit, krahas Lihtenshtajnit LGT, përcjell albinfo. ch.

Organizatat identifikuan 44 prona, me vlerë 28,2 milionë dollarë, që u përkisnin njerëzve të përmendur në listat e sanksioneve ndërkombëtare. 37 prona të tjera, me vlerë 80 milionë dollarë, janë pronë e njerëzve në rrethinat e tyre.

OJQ-të thonë se dy faktorë kombinohen për ta bërë emiratin një objektiv të favorizuar për paratë e dëmtuara. Së pari, Dubai ka një treg të gjallë për pasuri të patundshme luksoze. Dhe së dyti, ambienti rregullator mbetet i dobët, me një theks të lartë të vendosur në fshehtësi dhe anonimitet.

Megjithatë, Dubai po bën mjaft mirë në «Indeksin e Perceptimit të Korrupsionit» për shkak të nivelit të saj të arsimit, pasurisë dhe mirëqenies. Vendi renditet i 23-ti në mesin e 180 vendeve.

Fakti që Dubai nuk është po aq i fortë sa u përket të drejtave politike dhe institucioneve demokratike nuk vjen si befasi – gjë që është një faktor i rëndësishëm përse korrupsioni mbetet një barrë e tillë për vendin.